尊敬的全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东四会农村商业银行股份有限公司章程》，广东四会农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会定于2024年4月23日召开本行2023年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间

2024年4月23日（星期二）上午10:00开始，预计会期半天。

二、会议地点

本行15楼会议室。

三、会议召集人

本行第三届董事会。

四、参会人员

（一）依法持有本行股份，并在股东名册上登记的股东或股东代理人；

（二）本行邀请的领导和嘉宾；

（三）本行董事、监事和高级管理人员；

（四）本行聘请的律师及邀请的其他人员。

五、会议内容

（一）审议事项

1.审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告》的议案；

2.审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告》的议案；

3.审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法(2024年版）》的议案；

4.审议关于修订《广东四会农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法(2024年版）》的议案；

5.审议关于制订《广东四会农村商业银行股份有限公司2024-2026年发展战略规划》的议案；

6.审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司2024年-2026年金融市场业务发展规划》的议案；

7.审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司2024年金融市场业务投资计划》的议案；

8.审议关于广东四会农村商业银行股份有限公司2024年度劳资管理的议案；

9.审议关于广东四会农村商业银行股份有限公司2024年度工资总额预算的议案；

10.审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司2023年预算执行情况及2024年度经营计划和财务收支预算》的议案；

11.审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案；

12.审议关于广东四会农村商业银行有限公司对四会市国有资产经营有限公司集团统一授信暨重大关联交易的议案；

13.审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司2021-2023年发展战略规划执行情况评估报告》的议案；

14.审议关于开展广东四会农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露工作的议案；

15.审议关于选聘广东岭南智华会计师事务所为广东四会农村商业银行股份有限公司2024年度外部审计服务机构的议案；

16.审议关于修订《广东四会农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2024年版）》的议案。

（二）报告事项

1.听取《广东四会农村商业银行股份有限公司2023年股东大会决议执行情况的报告》；

2.听取《广东四会农村商业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员2023年度履职评价结果报告》；

3.听取《广东四会农村商业银行股份有限公司2023年度会计决算的报告》；

4.听取《广东四会农村商业银行股份有限公司关于2023年度“三公”经费使用情况的报告》；

5.听取《广东四会农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东评估情况的报告》；

6.听取《广东四会农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》；

7.听取《广东四会农村商业银行股份有限公司关于2023年度股东股权质押管理情况的报告》；

8.听取《广东四会农村商业银行股份有限公司2023年度消费者权益保护工作情况报告》；

9.听取《广东四会农村商业银行股份有限公司2023年工作总结及2024年工作计划》；

10.听取《广东四会农村商业银行股份有限公司关于2023年度三农金融业务计划执行情况的报告》。

六、会议登记

本次会议实行预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

（一）预登记手续

1.自然人股东持本人身份证、股权凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持委托人身份证复印件（需由委托人签名）、授权委托书、本人身份证及股权凭证办理登记手续。委托书应当载明受托人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决。

2.法人股东法定代表人持身份证、法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证办理登记手续；授权代表持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖企业公章）、股权凭证、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人身份证复印件（加盖企业公章）办理登记手续。

（二）预登记时间、地点

预登记时间：2024年4月1日至4月15日（工作日8:30-12:00、14:30-17:30）；

预登记地点：广东四会农村商业银行股份有限公司董事会办公室（广东省四会市东城街道四会大道中87座四会农商银行办公大楼五楼）

七、会议出席与签到

请参加会议的股东或受托人于2024年4月23日上午9:30前，到达会场办理签到手续并参加会议。

（一）自然人股东持本人身份证及复印件（由本人签名）办理签到手续；受托人持授权委托书、委托人身份证复印件（需由委托人签名）、受托人身份证及复印件（由本人签名）办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证及复印件（加盖企业公章）、法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人证明书办理签到手续；法人股东由法定代表人委托授权代表出席会议的，授权代表持本人身份证及复印件（由本人签名）、法人营业执照复印件（加盖企业公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（加盖企业公章）办理签到手续并参加会议。

（三）股东股权委托书应当载明受托人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期等，并由委托人签名。委托为法人的，应加盖法人单位公章。如果委托人不作具体指示，委托书应当注明受托人是否可以按自己的意思表决。

（四）如果由于证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，四会农商银行有权拒绝其出席会议及行使表决权。

（五）授权委托书应由出席会议的股东代理人于4月15日前交至广东四会农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

八、其他事项

（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）为维护广大股东的利益，不向参加会议的股东发放礼品和会议补贴。

（三）请会议登记人员和参会人员做好个人健康防护工作。

（四）会务联系方式：

联系人：陈小姐、张小姐  0758-3269767

地址：广东省四会市四会大道中87座

特此通知。

                   广东四会农村商业银行股份有限公司董事会

                             2024年3月29日